董事會成員多元化情形
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司108年1月14日董事會通過修訂之「公司治理實務守則」第二十條第三項及第四項，以及本公司108年5月30日股東會通過修訂之「董事選舉辦法」第四條第一項及第二項，指出本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」及「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向。
衡諸本公司第五屆董事會成員組成，目前設有七席董事，包含四席董事及三席獨立董事。四席董事中除一席為法人董事外，皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另三席獨立董事，其中劉致宏獨立董事具財務會計專業，柳樹德獨立董事具法務專業，葉上葆獨立董事則具備公司經營所需之專業學術背景。此外，本公司具員工身份之董事計二席（占比29%），女性董事（含法人董事代表人）計二席（占比29%）。就董事任期年資分布情形，任期年資在三年以下者計有二席董事（含獨立董事），任期年資四至九年者計有三席董事（含獨立董事），任期年資達十年以上者計有二席董事；另就董事年齡分布情形，四十歲以下者計有一席董事（法人董事），四十一至五十歲者計有五席董事（含獨立董事），五十一歲以上者計有一席董事（獨立董事）。
本公司董事會成員多元化落實情形如下表：
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多元化 核心 項目
董事姓名 |
類別 |
基本條件與價值 |
專業知識與技能 |
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國籍 |
性別 |
是否兼任本公司員工 |
年齡 |
任期年資 |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 |
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40歲以下 |
41至50歲 |
51歲以上 |
3年以下 |
4至9年 |
10年以上 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
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陳尚義 |
董事 |
中華民國 |
男 |
✔ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
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陳尚文 |
董事 |
中華民國 |
男 |
✔ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
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嘉永投資開發(股)公司 代表人：陳宇彤 |
董事 |
中華民國 |
－ 代表人：女 |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
－ |
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張舒淇 |
董事 |
中華民國 |
女 |
－ |
－ |
✔ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
－ |
✔ |
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劉致宏 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
✔ |
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柳樹德 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |
－ |
✔ |
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葉上葆 |
獨立董事 |
中華民國 |
男 |
－ |
－ |
－ |
✔ |
✔ |
－ |
－ |
✔ |
－ |
－ |