董事選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司已依證券交易法第14條之2規定，於公司章程中規定本公司設置董事五至七人，任期三年，連選得連任。董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

二、提名過程

109年股東常會

本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定及本公司公司章程規定暨本公司109年3月13日董事會決議辦理，於109年3月16日在公開資訊觀測站公告受理董事及獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名受理期間為109年3月30日至109年4月9日止。惟依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制，本公司109年4月20日經董事會提名並審查通過後公告109年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單。

三、候選人資料

109年股東常會

被提名人選類別	被提名人選姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額（單位：股）	所代表之政府或法人名稱
董事	陳尚義	美國加州柏克萊大學化工系	柏文健康事業股份有限公司董事長柏鑫健康事業股份有限公司董事長美商維利安半導體設備公司上海公司業務經理	柏文健康事業股份有限公司董事長	3,824,663	無
董事	陳尚文	International Business, Holy Names College	柏文健康事業股份有限公司總經理柏鑫健康事業股份有限公司總經理極限健身中心總經理加州健身中心副總經理桃企健康俱樂部業務經理	柏文健康事業股份有限公司總經理	2,425,432	無
董事	嘉永投資開發股份有限公司	不適用	柏文健康事業股份有限公司董事	柏文健康事業股份有限公司董事	19,728,830	無
董事	張舒淇	Pasadena City College	吉尼士美語老師高雄市議員助理	無	873,578	無
獨立董事	葉上葆	美國Webster University管理博士美國University of Southern California公共行政碩士美國Northrop University企管碩士/主修財務暨會計	國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授義守大學觀光學系教授兼觀光餐旅學院院長義守大學觀光學系教授兼學務長義守大學觀光學系教授兼國際學院副院長義守大學休閒事業管理學系副教授兼系主任立德大學國際企業管理學系副教授兼系主任、所長吳鳳科技大學國際企業管理學系副教授實踐大學高雄校區企業管理系專任講師	國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授	0	無
獨立董事	柳樹德	中國文化大學法律學系	道明法律事務所法務長仁惠地政士事務所法務長遠東國際商業銀行法務專員	道明法律事務所法務長	0	無
獨立董事	洪吉山	國立成功大學法律研究所國立中興大學財稅學系	財政部高雄國稅局局長財政部南區國稅局局長財政部稅賦署副署長國立成功大學會計學系兼任講師	華友聯開發股份有限公司獨立董事平和環保科技股份有限公司獨立董事	0	無

四、選任過程及結果

109年股東常會

本公司於109年6月3日股東常會完成第六屆董事改選，任期三年，自109年6月3日起至112年6月2日止。選任董事七席，其中包含三席獨立董事，董事（含獨立董事）當選名單如下：

候選人類別	候選人姓名	是否當選
董事	陳尚義	是
董事	陳尚文	是
董事	嘉永投資開發股份有限公司	是
董事	張舒淇	是
獨立董事	葉上葆	是
獨立董事	柳樹德	是
獨立董事	洪吉山	是