董事（含獨立董事）選任資訊
一、提名暨選任方式
本公司已依證券交易法第14條之2規定，於公司章程中規定本公司設置董事五至七人，任期三年，連選得連任。董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
二、提名過程
109年股東常會
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定及本公司公司章程規定暨本公司109年3月13日董事會決議辦理，於109年3月16日在公開資訊觀測站公告受理董事及獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名受理期間為109年3月30日至109年4月9日止。惟依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制，本公司109年4月20日經董事會提名並審查通過後公告109年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單。
三、候選人資料
109年股東常會
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被提名人選類別 |
被提名人選姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
持有股份數額 （單位：股） |
所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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董事 |
陳尚義 |
美國加州柏克萊大學化工系 |
柏文健康事業股份有限公司董事長 |
柏文健康事業股份有限公司董事長 |
3,824,663 |
無 |
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董事 |
陳尚文 |
International Business, Holy Names College |
柏文健康事業股份有限公司總經理
柏鑫健康事業股份有限公司總經理
極限健身中心總經理
加州健身中心副總經理
桃企健康俱樂部業務經理
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柏文健康事業股份有限公司總經理 |
2,425,432 |
無 |
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董事 |
嘉永投資開發股份有限公司 |
不適用 |
柏文健康事業股份有限公司董事 |
柏文健康事業股份有限公司董事 |
19,728,830 |
無 |
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董事 |
張舒淇 |
Pasadena City College |
吉尼士美語老師
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無 |
873,578 |
無 |
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獨立董事 |
葉上葆 |
美國Webster University管理博士
美國University of Southern California公共行政碩士
美國Northrop University企管碩士/主修財務暨會計
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國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授
義守大學觀光學系教授兼觀光餐旅學院院長
義守大學觀光學系教授兼學務長
義守大學觀光學系教授兼國際學院副院長
義守大學休閒事業管理學系副教授兼系主任
立德大學國際企業管理學系副教授兼系主任、所長
吳鳳科技大學國際企業管理學系副教授
實踐大學高雄校區企業管理系專任講師
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國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授
|
0 |
無 |
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獨立董事 |
柳樹德 |
中國文化大學法律學系 |
道明法律事務所法務長 |
道明法律事務所法務長 |
0 |
無 |
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獨立董事 |
洪吉山 |
國立成功大學法律研究所
國立中興大學財稅學系
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財政部高雄國稅局局長
財政部南區國稅局局長
財政部稅賦署副署長
國立成功大學會計學系兼任講師
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華友聯開發股份有限公司獨立董事
平和環保科技股份有限公司獨立董事
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0 |
無 |
四、選任過程及結果
109年股東常會
本公司於109年6月3日股東常會完成第六屆董事改選，任期三年，自109年6月3日起至112年6月2日止。選任董事七席，其中包含三席獨立董事，董事（含獨立董事）當選名單如下：
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候選人類別 |
候選人姓名 |
是否當選 |
|---|---|---|
|
董事 |
陳尚義 |
是 |
|
董事 |
陳尚文 |
是 |
|
董事 |
嘉永投資開發股份有限公司 |
是 |
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董事 |
張舒淇 |
是 |
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獨立董事 |
葉上葆 |
是 |
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獨立董事 |
柳樹德 |
是 |
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獨立董事 |
洪吉山 |
是 |