董事（含獨立董事）選任資訊
一、提名暨選任方式
本公司已依證券交易法第14條之2規定，於公司章程中規定本公司設置董事五至七人，任期三年，連選得連任。董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
二、提名過程
(一)106年股東常會
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定及本公司公司章程規定暨本公司106年3月14日董事會決議辦理，於106年3月15日在公開資訊觀測站公告受理董事及獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。提名受理期間為106年3月27日至106年4月6日止，經本公司106年4月17日董事會審查通過後公告106年股東常會董事（含獨立董事）候選人名單。
(二)107年股東臨時會
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定及本公司公司章程規定暨本公司107年9月27日董事會決議辦理，於107年9月28日在公開資訊觀測站公告受理獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。提名受理期間為107年9月28日至107年10月8日止，經本公司107年10月18日董事會審查通過後公告107年股東臨時會獨立董事候選人名單。
三、候選人資料
(一)106年股東常會
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被提名人選類別 |
被提名人選姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
持有股份數額 （單位：股） |
所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
董事 |
陳尚義 |
美國加州柏克萊大學化工系 |
柏文健康事業(股)公司（健身工廠）執行長 美商維利安半導體設備公司上海公司業務經理 |
柏文健康事業(股)公司執行長 |
2,356,163 |
無 |
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董事 |
陳尚文 |
International Business, Holy Names College |
柏文健康事業(股)公司（健身工廠）總經理 極限健身中心總經理 加州健身中心副總經理 世界健身中心業務主任 桃企健康俱樂部業務經理 |
柏文健康事業(股)公司總經理 |
961,298 |
無 |
|
董事 |
嘉永投資開發股份有限公司 |
不適用 |
柏文健康事業(股)公司（健身工廠）董事 |
柏文健康事業(股)公司董事 |
12,526,107 |
無 |
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董事 |
張舒淇 |
Pasadena City College |
吉尼士美語老師 高雄市議員助理 |
無 |
600,319 |
無 |
|
獨立董事 |
劉致宏 |
國立臺灣大學會計學研究所商學碩士 美國波士頓大學財務碩士 日本早稻田大學國際部卒業 國立政治大學會計學系 |
長興聯合會計師事務所所長 台灣省會計師公會會員 台北市會計師公會會員 |
松揚電子材料(昆山)有限公司董事長 新揚科技股份有限公司執行董事 寶雅國際股份有限公司獨立董事 |
0 |
無 |
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獨立董事 |
柳樹德 |
中國文化大學法律學系 |
仁惠地政士事務所法務長 遠東國際商業銀行法務專員 |
仁惠地政士事務所法務長 |
0 |
無 |
|
獨立董事 |
倪隆源 |
中國文化大學東方語文學系 |
中貿國際股份有限公司總經理 中龍鋼鐵股份有限公司副總經理 中貿國際香港有限公司總經理 上海綜貿國際貿易有限公司總經理 中國鋼鐵股份有限公司營業銷售處副處長、公共事務處組長 中鴻鋼鐵股份有限公司副總經理 |
欣建工業股份有限公司董事 |
0 |
無 |
(二)107年股東臨時會
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被提名人選類別 |
被提名人選姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
持有股份數額 （單位：股） |
所代表之政府或法人名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
獨立董事 |
葉上葆 |
美國WEBSTER UNIVERSITY管理博士 美國UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA公共行政碩士 美國NORTHROP UNIVERSITY企管碩士/主修財務暨會計 |
義守大學觀光學系教授兼觀光餐旅學院院長 義守大學觀光學系教授兼學務長 義守大學觀光學系教授兼國際學院副院長 義守大學休閒事業管理學系副教授兼系主任 立德大學國際企業管理學系副教授兼系主任、所長 吳鳳科技大學國際企業管理學系副教授 |
國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授 |
0 |
無 |
四、選任過程及結果
(一)106年股東常會
本公司於106年6月2日股東常會完成第五屆董事改選，任期三年，自106年6月2日起至109年6月1日止。選任董事七席，其中包含三席獨立董事，董事（含獨立董事）當選名單如下：
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候選人類別 |
候選人姓名 |
是否當選 |
|---|---|---|
|
董事 |
陳尚義 |
是 |
|
董事 |
陳尚文 |
是 |
|
董事 |
嘉永投資開發股份有限公司 |
是 |
|
董事 |
張舒淇 |
是 |
|
獨立董事 |
劉致宏 |
是 |
|
獨立董事 |
柳樹德 |
是 |
|
獨立董事 |
倪隆源 |
是 |
(二)107年股東臨時會
本公司於107年11月15日股東臨時會完成獨立董事補選，任期自107年11月15日起至109年6月1日止。選任一席獨立董事，獨立董事當選名單如下：
|
候選人類別 |
候選人姓名 |
是否當選 |
|---|---|---|
|
獨立董事 |
葉上葆 |
是 |