柏文健康事業股份有限公司
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董事(含獨立董事)選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

一、提名暨選任方式

本公司已依證券交易法第14條之2規定,於公司章程中規定本公司設置董事五至七人,任期三年,連選得連任。董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。


二、提名過程


109年股東常會

本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定及本公司公司章程規定暨本公司109年3月13日董事會決議辦理,於109年3月16日在公開資訊觀測站公告受理董事及獨立董事候選人提名。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單,提名受理期間為109年3月30日至109年4月9日止。惟依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋,倘董事候選人名單係由董事會提出者,不受公告受理期間內提出之限制,本公司109年4月20日經董事會提名並審查通過後公告109年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單。


三、候選人資料


109年股東常會

被提名人選類別

被提名人選姓名

學歷

經歷

現職

持有股份數額

(單位:股)

所代表之政府或法人名稱

董事

陳尚義

美國加州柏克萊大學化工系

柏文健康事業股份有限公司董事長
柏鑫健康事業股份有限公司董事長
美商維利安半導體設備公司上海公司業務經理

柏文健康事業股份有限公司董事長

3,824,663

無

董事

陳尚文

International Business, Holy Names College


柏文健康事業股份有限公司總經理
柏鑫健康事業股份有限公司總經理
極限健身中心總經理
加州健身中心副總經理
桃企健康俱樂部業務經理

柏文健康事業股份有限公司總經理

2,425,432

無

董事

嘉永投資開發股份有限公司

不適用

柏文健康事業股份有限公司董事

柏文健康事業股份有限公司董事

19,728,830

無

董事

張舒淇

Pasadena City College

吉尼士美語老師
高雄市議員助理


無

873,578

無

獨立董事

葉上葆


美國Webster University管理博士
美國University of Southern California公共行政碩士
美國Northrop University企管碩士/主修財務暨會計




國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授
義守大學觀光學系教授兼觀光餐旅學院院長
義守大學觀光學系教授兼學務長
義守大學觀光學系教授兼國際學院副院長
義守大學休閒事業管理學系副教授兼系主任
立德大學國際企業管理學系副教授兼系主任、所長
吳鳳科技大學國際企業管理學系副教授
實踐大學高雄校區企業管理系專任講師

國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授


0

無

獨立董事

柳樹德

中國文化大學法律學系

道明法律事務所法務長
仁惠地政士事務所法務長
遠東國際商業銀行法務專員

道明法律事務所法務長

0

無

獨立董事

洪吉山


國立成功大學法律研究所
國立中興大學財稅學系



財政部高雄國稅局局長
財政部南區國稅局局長
財政部稅賦署副署長
國立成功大學會計學系兼任講師


華友聯開發股份有限公司獨立董事
平和環保科技股份有限公司獨立董事


0

無


四、選任過程及結果


109年股東常會

本公司於109年6月3日股東常會完成第六屆董事改選,任期三年,自109年6月3日起至112年6月2日止。選任董事七席,其中包含三席獨立董事,董事(含獨立董事)當選名單如下:

候選人類別

候選人姓名

是否當選

董事

陳尚義

是

董事

陳尚文

是

董事

嘉永投資開發股份有限公司

是

董事

張舒淇

是

獨立董事

葉上葆

是

獨立董事

柳樹德

是

獨立董事

洪吉山

是


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